Corporate Governance Kodex

Corporate Governance – Bericht 2017 der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) zum Kodex für die Beteiligungen des Landes Brandenburg an privatrechtlichen Unternehmen gemäß Aufsichtsratsbeschluss vom 14.03.2017

Für die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH hat die verantwortungsvolle Unternehmensführung einen hohen Stellenwert. Die WFBB hat auch für das vergangene Jahr den Empfehlungen des Corporate Governance Kodex für Beteiligungen des Landes Brandenburg entsprochen.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat haben sich im Berichtsjahr erneut mit der Erfüllung der Vorgaben des Kodexes auseinandergesetzt. Als Ergebnis konnte die Entsprechenserklärung abgegeben werden. Sie ist auf der Internetseite der WFBB veröffentlicht.

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat erklären, dass die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH im Jahr 2017 den Regeln und Handlungsempfehlungen des von der Gesellschafterversammlung in Kraft gesetzten Corporate Governance Kodex für die Beteiligungen des Landes Brandenburg an privatrechtlichen Unternehmen entsprochen hat, soweit nicht im Folgenden Abweichungen dargestellt und begründet werden.

1. Einleitung
Die Gesellschafterversammlung hat am 17. November 2005 die Beachtung des Corporate Governance Kodex (CGK) beschlossen. Der CGK wurde aktualisiert und der Landesregierung vorgelegt Zur Anwendung kommt der aktualisierte CGK vom Januar 2016.

2. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung
Die Kompetenzen der Gesellschafterversammlung sind im Gesellschaftsvertrag der WFBB in seiner Fassung vom 4. September 2013 festgelegt. Die Durchführung der Gesellschafterversammlung durch die Gesellschaft gemäß CGK ist ständige Praxis.

3. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat                                                         Die vom CGK angestrebte enge Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat ist in der WFBB ständige Praxis.

4. Geschäftsführung
Die Aufgaben, Zuständigkeiten sowie Zusammensetzung der Geschäftsführung der Gesellschaft entsprechen grundsätzlich dem CGK. Regelungen zur Kompetenzaufteilung und zur Willensbildung in der Geschäftsführung sind in der Satzung und einer Geschäftsordnung sowie Geschäftsverteilung geregelt.
Die Zusammensetzung der Geschäftsführung obliegt gemäß der Satzung dem Aufsichtsrat.
Die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsführung ist in Anstellungsverträgen, die der Aufsichtsrat beschließt, festgelegt.

Herr Dr. Steffen Kammradt:
Grundvergütung: 149.200,00 EUR
Sondervergütung für das Jahr 2017: 11.000,00 EUR

Herr Sebastian Saule
Grundvergütung: 123.600,00 EUR
Sondervergütung für das Jahr 2017: 8.000,00 EUR

5. Aufsichtsrat
Die Aufgaben und Zuständigkeiten des Aufsichtsrates sind kodexkonform in der Satzung und der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates vom 14.04.2003 geregelt. Die vom Kodex empfohlene Arbeitsweise des Aufsichtsrates und seines Vorsitzenden entspricht grundsätzlich den Unternehmensgegebenheiten.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 7.12.2016 einen Finanz- und Prüfungsschuss gebildet, der im Jahr 2017 seine Arbeiten aufnehmen wird.
Die Zusammensetzung der Mitglieder des Aufsichtsrates obliegt gemäß der Satzung den Gesellschaftern.
Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder ist zurzeit nicht festgelegt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Tätigkeit von der Gesellschaft keine Vergütung. Von der Gesellschaft wurden auch keine Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen oder hierfür Vorteile gewährt.

6. Rechnungswesen                                                                                                                            Die Gesellschaft führt regelmäßig Revisionsprüfungen durch. Die eingesetzten Mitarbeiter sind nicht in einer eigenständigen innerbetrieblichen Revisionsstelle organisiert, die der Geschäftsführung direkt unterstellt ist. Es ist geplant, die Aufgaben einer internen Revision, extern zu vergeben. Eine entsprechende Ausschreibung ist in Vorbereitung.

7. Frauenanteil
Das Aufsichtsratsgremium besteht aus zehn Mitgliedern, darunter im Jahresdurchschnitt drei Frauen. Der Geschäftsführung gehört keine Frau an. Der Anteil der Frauen bei den weiteren Führungskräften der Gesellschaft beträgt 27%. Der Frauenanteil aller befristeten und unbefristeten Mitarbeiter der Gesellschaft beträgt 49%.

Potsdam, 14.März.2018

Für den Aufsichtsrat                           Für die Geschäftsführung


Albrecht Gerber                                   Dr. Steffen Kammradt                Sebastian Saule